ევროპაში ფულის გათეთრების მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება — Bloomberg
ესტონეთის გენერალური პროკურორი, ლავლი პერლინგი აცხადებს, რომ ევროპაში ფულის გათეთრების ყველაზე მასშტაბური საქმე საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებებს პირდაპირ უკავშირდება. ინფორმაციას ამის შესახებ, ამერიკული გამოცემა Bloomberg ავრცელებს.
საერთაშორისო კრიმინალური გამოძიების ფარგლებში, რომელიც დანიური Danske ბანკის საქმიანობას სწავლობს, ფულის გათეთრების საქმეზე ბანკის 10 თანამშრომელი დააკავეს. ესტონეთის კრიმინალური პოლიციის უფროსის განცხადებით, დაკავებები შემდგომშიც გაგრძელდება. ესტონეთის პოლიციის უფროსის, ალივარ ალავერეს, ცნობით ჯგუფი დანაშაულებრივი ქსელის პრინციპით მოქმედებდა.
ესტონეთის გენერალური პროკურორის, ლავლი პერლინგის თქმით, საუბარია დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის მოცულობის ტრანზაქციაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულებთან. დიდი ალბათობით, აქ სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა და საგადასახადო აფიორა იგულისხმება.
ესტონელი სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ ისინი აქტიურ კოორდინაციაში არიან ქართველ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სავარაუდოდ, გაიზრდება ეჭვმიტანილთა და დაკავებულთა რაოდენობაც.
გამოძიების ცნობით, ბანკის სათაო ოფისი აქტიურად თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ბანკის მენეჯმენტი სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს, აღმოუჩინოს მხარდაჭერა სამართალდამცავებს. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა მიმდინარე გამოძიების შესახებ, ბანკმა რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი გაათავისუფლა. მიუხედავად მიღებული ზომებისა, ბანკისთვის მიყენებული ზიანი საკმაოდ მაღალია, მიმდინარე წელს ბანკმა უკვე დაკარგა საბაზრო კაპიტალიზაციის 40%, რაც დაახლოებით $15 მილიარდია.
On.ge აღნიშნული საქმის შესახებ დეტალებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს.
-
გადახედვარა ვიცით თვალის არეში დაჭრილი ახალგაზრდა კაცის მდგომარეობაზე რა ვიცით თვალის არეში დაჭრილი ახალგაზრდა კაცის მდგომარეობაზე
-
გადახედვააქციაზე დაშავებული 8 ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო — ჯანდაცვის სამინისტრო აქციაზე დაშავებული 8 ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო — ჯანდაცვის სამინისტრო
-
გადახედვაახალგაზრდა კაცი თვალის არეშია დაჭრილი სავარაუდოდ, რეზინის ტყვიით ახალგაზრდა კაცი თვალის არეშია დაჭრილი სავარაუდოდ, რეზინის ტყვიით
-
გადახედვაპარლამენტში უსაფრთხოების წითელი დონე ამოქმედდა პარლამენტში უსაფრთხოების წითელი დონე ამოქმედდა
-
გადახედვამამუკა მდინარაძე: აღმოჩნდა, რომ 12-მილიმეტრიანი თიაქრით დავდიოდი, ამიტომ ვერ ვიყავი დღეს, ჩათვალეთ, 84-ე ხმა ჩემია მამუკა მდინარაძე: აღმოჩნდა, რომ 12-მილიმეტრიანი თიაქრით დავდიოდი, ამიტომ ვერ ვიყავი დღეს, ჩათვალეთ, 84-ე ხმა ჩემია
-
გადახედვა"მნიშვნელოვანია აქციის მონაწილეები არ გაცდნენ მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს" — სახალხო დამცველი "მნიშვნელოვანია აქციის მონაწილეები არ გაცდნენ მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს" — სახალხო დამცველი
-
გადახედვაფოტოებში: აქციაზე დაშავებული მშვიდობიანი დემონსტრანტები ფოტოებში: აქციაზე დაშავებული მშვიდობიანი დემონსტრანტები
-
გადახედვავითარება რუსთაველზე — ვრცელდება ინფორმაცია რეზინის ტყვიების გამოყენების შესახებ ვითარება რუსთაველზე — ვრცელდება ინფორმაცია რეზინის ტყვიების გამოყენების შესახებ
-
გადახედვამაკა ჩიკვილაძე მთავრობას: ჩვენ, ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები, გთხოვთ, ნუ აღმართავთ ხელს ახალგაზრდა თაობაზე მაკა ჩიკვილაძე მთავრობას: ჩვენ, ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები, გთხოვთ, ნუ აღმართავთ ხელს ახალგაზრდა თაობაზე
-
გადახედვაშსს-ს განცხადება დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლისა და წიწაკის სპრეის გამოყენებასთან დაკავშირებით შსს-ს განცხადება დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლისა და წიწაკის სპრეის გამოყენებასთან დაკავშირებით
-
გადახედვააქციის მონაწილეთა ნაწილს "ქართული ოცნების" ოფისისკენ, ნაწილს კი — კანცელარიისკენ გადასვლისკენ მოუწოდეს აქციის მონაწილეთა ნაწილს "ქართული ოცნების" ოფისისკენ, ნაწილს კი — კანცელარიისკენ გადასვლისკენ მოუწოდეს
-
-
-
გადახედვა"დროა, ურთიერთობებმა ქუჩიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა გადაინაცვლოს" — საპატრიარქოს განცხადება "დროა, ურთიერთობებმა ქუჩიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა გადაინაცვლოს" — საპატრიარქოს განცხადება
-
გადახედვასია: ოცნების 83 დეპუტატი, რომლებიც რუსულ კანონს კენჭისყრაზე მხარს უჭერენ სია: ოცნების 83 დეპუტატი, რომლებიც რუსულ კანონს კენჭისყრაზე მხარს უჭერენ
-
გადახედვადეპუტატები მალე პარლამენტს დატოვებენ, აქციის მონაწილეები პარლამენტის გვერდითა ქუჩებზე ინაცვლებენ დეპუტატები მალე პარლამენტს დატოვებენ, აქციის მონაწილეები პარლამენტის გვერდითა ქუჩებზე ინაცვლებენ
-
გადახედვაპარლამენტმა რუსული კანონი მეორე მოსმენით მიიღო პარლამენტმა რუსული კანონი მეორე მოსმენით მიიღო
-
გადახედვარა არის წიწაკის სპრეი და როგორ მოვიქცეთ, თუ შეგვასხამენ რა არის წიწაკის სპრეი და როგორ მოვიქცეთ, თუ შეგვასხამენ
-
გადახედვა9 აპრილის ქუჩაზე დიდი რაოდენობის სპეცრაზმი და საპოლიციო ძალებია მობილიზებული 9 აპრილის ქუჩაზე დიდი რაოდენობის სპეცრაზმი და საპოლიციო ძალებია მობილიზებული
-
გადახედვაროგორ დავიცვათ ციფრული მონაცემები საპროტესტო აქციაზე — 5 რჩევა როგორ დავიცვათ ციფრული მონაცემები საპროტესტო აქციაზე — 5 რჩევა
-
გადახედვაშსს: "მოვუწოდებთ პარლამენტთან შეკრებილებს, არ დაუშვან საავტომობილო გზების პარალიზება და ძალადობრივი მოწოდებები" შსს: "მოვუწოდებთ პარლამენტთან შეკრებილებს, არ დაუშვან საავტომობილო გზების პარალიზება და ძალადობრივი მოწოდებები"
კომენტარები